Osim dvojice osumnjičenih za učešće u pokušaju terorizma, Specijalno tužilaštvo je za šest mjeseci ove godine pokrenulo finansijske istrage protiv 183 osobe i 150 kompanija. Pod finansijskom istragom su i Petar Milutinović, Predrag Veljić, Duško Knežević, Žarko Pavićević..
Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv državljanina Izraela i Velike Britanije Arona Šaviva, nekadašnjeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta, protiv njegovog saradnika, bivšeg operativca CIA Džozefa Asada i još osam osaba koje se terete za učešće u kriminalnim dešavanjima i planiranjima terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016.
Informacija o pokretanju finansijske istrage protiv Asada i još devet osoba objavljena je u izvještaju Specijalnog tužilaštva, koje je predstavilo šestomjesečne rezultate u 2019. godini o broju pokrenutih postupaka i finansijskih istraga za krivična djela iz nadležnosti te institucije.
"Krivična istraga protiv J. A. i drugih pokrenuta je 13. jula 2018. godine. Finansijska istraga pokrenuta je 28. maja 2019. protiv 10 osoba zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i terorizam čl. 477 KZ CG" piše u izvještaju Tužilaštva.
U ovoj informaciji nijesu navedeni inicijali Arona Šaviva ali, prema pouzdanim saznanjima Pobjede, i njegovo ime se našlo na tom spisku, nakon što su, sa kolegama iz inostranstva, crnogorski istražitelji analitički obradili informacije o međunardnim transferima novca. Osim Šavivovih i Asadovih tokova novca za istražitelje je bitna i uloga osmorice njihovih saučesnika - operativca Jorama Friga, Ladislaa Karbaljosa, Džona Džozefa di Paola, Skota Rivasa, Horhea Mijara – bivših službenika FBI, Mateosa Konstantinua – stručnjak za protivelektronsko djelovanje i dvojica Iračana koji su trebalo da obave poslove obezbjeđenja - Runija Košaba Jukana Al Belatija i Renija Košaba Jukan Al Belatija.
TOKOVI NOVCA
Istražitelji od oktobra 2016. vode istragu u slučaju pokušaj terorizma i nakon šest mjeseci podignuta je optužnica protiv četrnaest osoba, dvojice ruskih, trojice crnogorskih i devet srpskih državljana. Nakon što je Tužilaštvo prikupilo dokaze u julu 2018. Godine proširilo je istragu na Asada i sedmoricu njegovih saradnika, da bi u ovoj godini status osumnjičenog dobio i Izraelac Joram Frig i konsultant Demokratskog fronta Aron Šaviv.
Tužilaštvo je razotkrilo matricu djelovanja grupe i na koji način je finansirana predizborna kampanja Demokratskog fronta. Istražitelji su uspjeli da uđu u tokove novca i raskrinkaju ulogu Arona Šaviva za kojim je raspisana međunarodna potjernica. Kampanju DF-a, kako istražitelji osnovano sumnjaju, finansirali su državljani Rusije preko Šavivove kompanije. Ta saznanja istražitelji su predočili i na konferenciji za medije krajem jula kada su podrobno objasnili kako je osmišljen i realizovan plan finansiranja DF i koje firme su učestvovale u tim „poslovima“.
Uloga Šaviva bila je da preko kompanija koje je osnovao u inostranstvu preuzima novac za realizaciju kriminalnog plana, te i da primljeni novac prosljeđuje drugim članovima te organizacije.
Tokom višemjesečne istrage, tim istražitelja došao je do podataka koji ukazuju da je kampanju DF-a za parlamentarne izbore 2016. preko firme DC LTD, registrovane na Kipru i u vlasništvu Arona Šaviva i Džozefa Asada, finansirala LLP kompanija u Češkoj, čiji su izvršni direktor R. G. i pravni zastupnik A. R. koji su ruski državljani.
Specijalno tužilaštvo ima i dokumentaciju da je firma LLP ruskih državljana od početka jula do oktobra 2016. u nekoliko tranši prebacila kompaniji Arona Šaviva 1.565.000 eura.
Komentari (0)
POŠALJI KOMENTAR