Specijalno državno tužilaštvo u opsežnoj istrazi koja je pokrenuta protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i 21 osobe provjerava ugovore o kreditima kod IMB i Atlas mont banke, garancije po tim zaduženjima jer, prema saznanjima Pobjede, istražitelji sumnjaju daje taj novac korišćen za “potrebe kriminalne organizacije” na čijem je čelu bio Knežević, a koju terete za utaju poreza i doprinosa, pranje novca i ucjenu.
Grupu terete da je po nalogu odbjeglog biznismena predavala zahtjeve za kredite kod IMB i Atlas mont banke. Kako nezvanično saznaje Pobjeda, garancije su bili depoziti iz firmi Mega Gulf, “Fiesta investments i Holdings limited.
Istražitelji vjeruju da je taj novac potom završavao kod Kneževića i nekih osumnjičenih, a vraćan je od depozita tri firme koje su bile garant.
Istražitelji su došli do podataka da je, na primjer, odgovorno lice u Fiesta investmentsu zaključivalo ugovore o namjenskom oročenom depozitu sa Atlas mont bankom, kojim će se vraćati krediti koji su odobravani osumnjičenim fizičkim licima.
Tužilaštvo vjeruje, prema pisanju Pobjede, da su članovi kriminalne grupe koju je predvodio Knežević bili: Elvir Kalamperović, Andrija Knežević, Miodrag Knežević, Petar Knežević, Andrej Kononenko, Arisk Timofejev, Olga Udilova, Ekatarina Petrovna Kononenko, Zvonko Gobeljić, Nebojša Šovran i Tomislav Zižić.
Sumnja se da su oni, po uputstvima dobijenim od organizatora Duška Kneževića i u dogovoru sa njim predavali zahtjeve za kredite IBM-u i Atlas mont banci, zaključivali kreditne ugovore, novac koristili za svoje potrebe ili ih davali drugim pripadnicima kriminalne organizacije, ali kredite nijesu oni vraćali.
Specijalno tužilaštvo grupu tereti za više krivičnih djela utaju poreza i doprinosa, pranje novca i ucjenu. Na čelu grupe, prema novodima iz istrage, bio je Duško Knežević po čijem nalogu su završavani sporni poslovi.
Tužilaštvo provjerava ukupno 70 pravnih i fizičkih lica povezanih sa Atlas grupom, zbog sumnje da su učestvovali u nezakonitim poslovima u kojima je pronevjereno više miliona eura, po nalogu i instrukcijama Kneževića.
Za Kneževićem su crnogorske vlasti raspisale nacionalnu potjernicu, a u toku je procedura za raspisivanje međunarodne.
Komentari (0)
POŠALJI KOMENTAR